Le criptovalute sono costruite su reti Blockchain, il che le rende sicure e difficili da hackerare. Il suo elevato livello di sicurezza rende sicuro condurre transazioni, comprese le transazioni P2P.
Ma i truffatori sono sempre alla ricerca di modi più avanzati per frodare le persone e rubare i loro soldi aggirando le normali tecniche di transazione e le transazioni P2P hanno attirato l'attenzione dei criminali informatici. Il truffatore utilizza diversi metodi di cui dovresti essere a conoscenza, in modo che tu possa stare attento quando vuoi effettuare una transazione P2P. Verificare Le migliori applicazioni decentralizzate (DApp) di Ethereum (ETH).
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frodi nelle transazioni peer-to-peer (P2P).
Le transazioni P2P spesso coinvolgono due persone che scambiano criptovaluta tra loro senza la necessità di un intermediario o di terze parti. Quando esegui una transazione P2P, sei interamente responsabile: decidi quando e da chi acquistare e vendere, quale opzione di pagamento preferisci e molti altri parametri come desideri.
Le normative relative alle transazioni P2P sono leggermente allentate poiché non vi è alcun coinvolgimento diretto di terze parti nelle operazioni. Per questo motivo, la persona cattiva cerca di truffare le persone che non sono abbastanza attente quando effettuano transazioni.
Quali sono le diverse truffe sulle transazioni P2P?
Ecco alcuni dei modi in cui le truffe vengono implementate nelle transazioni P2P.
Coordinate bancarie false
L'acquirente invia un falso avviso di trasferimento del saldo al venditore, in modo che il venditore possa confermare il pagamento e completare la transazione. Poiché il venditore ha ricevuto un avviso di saldo, potrebbe non preoccuparsi di controllare il proprio conto per assicurarsi che il denaro sia stato effettivamente inviato. In questo modo, il venditore rilascia la criptovaluta gratuitamente.
doppia identità
Il venditore può utilizzare mezzi alternativi per indicare all'acquirente dove inviare il denaro. Dopo che l'acquirente ha inviato il denaro, il venditore inizierà a sostenere che la transazione non è stata completata perché non ha ricevuto il denaro. In questo caso, il venditore non rilascerà i beni già bloccati per ottenere i fondi due volte.
Perché ciò accada, il venditore spesso comunica con l'acquirente in privato, di solito al di fuori di una piattaforma di trading P2P. Pertanto, anche se un acquirente segnala un caso del genere, potrebbero non esserci prove valide che tale transazione abbia avuto luogo poiché non vi è alcuna registrazione sulla piattaforma e il denaro è stato inviato a un conto che non contiene i dettagli del venditore.
Il venditore potrebbe inviarti nuove informazioni sul conto di pagamento tramite messaggi di chat e chiederti di trasferire denaro su tale conto. Dopo aver trasferito il denaro, affermerà di non aver ricevuto il denaro e quindi non ti invierà la valuta digitale.
Falso supporto clienti
Sotto le spoglie di un rappresentante ufficiale del cliente, il truffatore potrebbe offrirti di aiutarti a risolvere un problema con la tua piattaforma P2P. Può inviarti collegamenti che ti reindirizzeranno a un sito Web simile al sito Web originale. L'accesso con i tuoi dati su questo sito Web gli darà accesso ai tuoi dati, dai quali potrà prelevare tutti i tuoi soldi o svolgere altre attività fraudolente.
Scontrini contraffatti o contraffatti
Il truffatore falsifica screenshot e altre prove per affermare di aver pagato ed eseguito la propria parte della transazione. Lo fa per fare pressione sul venditore affinché rilasci fondi anche se la transazione non è stata confermata nel conto del venditore. Il venditore che cade in questa direzione invia le criptovalute e non ottiene nulla in cambio.
Alcuni modi per evitare truffe nelle transazioni P2P
Ecco alcuni modi per evitare di diventare vittima di queste attività fraudolente.
1. Assicurati che le transazioni siano registrate
Trova sempre un modo per registrare le tue transazioni come prova del loro completamento. Puoi spesso acquisire schermate per ottenere prove contro un client truffa o la piattaforma P2P che stai utilizzando.
2. Conferma sempre le transazioni con il tuo account
Questo è un buon modo per evitare trasferimenti falsi. Controlla sempre il tuo conto bancario o portafoglio per assicurarti che le tue transazioni vadano a buon fine. Non è una buona idea fare affidamento su una guida per l'acquirente. Verificalo tu stesso con il tuo account prima di consentire i trasferimenti di criptovaluta.
3. Trading su piattaforme sicure
Potrebbe essere meglio fare trading su piattaforme affidabili, poiché questi scambi hanno forti misure di sicurezza per proteggere i propri utenti. Alcuni scambi eseguono controlli di identità per proteggerti dal trading con account e identità falsi.
Alcuni scambi offrono un servizio di deposito a garanzia che consente loro di bloccare i fondi da negoziare fino a quando le parti coinvolte non confermano che le transazioni sono state completate. Assicurarti di fare trading sugli scambi con questo servizio ti offre una protezione avanzata.
Non dimenticare di cercare recensioni oneste online e offline (se applicabile) della piattaforma P2P che desideri utilizzare prima dell'acquisto per vedere cosa hanno da dire le persone che hanno utilizzato la piattaforma sulle loro esperienze. Non dimenticare che utilizzare una piattaforma con alti livelli di sicurezza è inutile se non stai attento. Verificare Che cos'è il trading sull'azione dei prezzi? Spiegazione dei grafici delle azioni di prezzo disponibili.
4. Interagisci solo sui canali ufficiali
Non rispondere a nessun messaggio proveniente da qualsiasi piattaforma o canale che affermi di interessarsi alla tua richiesta o reclamo se non proviene dalla linea ufficiale della piattaforma P2P. Evita di inviare i tuoi dati a rappresentanti non ufficiali per aiutarti con qualsiasi problema.
Per essere sicuri, assicurati di utilizzare una piattaforma che abbia un supporto attivo in modo da poter sempre ottenere risposte ai tuoi reclami e richieste senza indugio. Puoi testare i canali di supporto prima di averne bisogno per vedere quanto velocemente rispondono e quale metodo funziona meglio per te.
Quando si fa trading, è sempre meglio attenersi alla controparte, acquirente o venditore, sulla piattaforma di trading per limitare le attività dei truffatori. Mantenere i contatti sulla piattaforma rende anche più difficile per qualcuno sollevare false contestazioni nei tuoi confronti.
5. Evita il trader con un basso tasso di completamento
Le piattaforme P2P di solito ti consentono di conoscere il numero di operazioni riuscite o il tasso di successo che un trader ha avuto in termini di numero di operazioni che il trader ha tentato. Il numero può dirti molto sulla qualità del trader e con ciò puoi decidere se vuoi fare trading con loro o meno. Assicurati di restare con i trader che hanno alti tassi di completamento degli scambi e completano anche molti scambi. Una recensione può anche farti sapere cosa hanno vissuto gli altri. Prenditi il tempo per leggere ciò che i clienti precedenti hanno scritto sul trader. Verificare Come viene manipolato il mercato delle criptovalute? Modi per proteggersi.
Sii sempre vigile
È più facile perdere denaro che guadagnarlo, il che rende importante essere vigili in modo che i tuoi soldi guadagnati duramente non vengano rubati. Assicurati di fare attenzione a ogni passo che fai nel tentativo di eseguire una transazione P2P, poiché qualsiasi errore potrebbe essere irreversibile. Puoi visualizzare ora Puoi fidarti delle piattaforme di criptovaluta gratuite?
